CARIBBEAN

4e Forum de lutte contre le blanchiment d’argent dans les Caraïbes Néerlandaises

4e Forum de lutte contre le blanchiment d’argent dans les Caraïbes Néerlandaises

22 April 2019
Du 4 au 7 juin 2019, le gouvernement de Sint-Maarten organise le 4e Forum Néerlandais de lutte contre le blanchiment d’argent dans la Caraïbe Néerlandaise.

Le forum est organisé par l’intermédiaire du ministère du Tourisme, des Affaires Economiques, de la Circulation et des Télécommunications (TEATT) et de l’organisme britannique GovRisk (Institut international pour la gouvernance et les risques). Un institut qui propose une importante variété de programmes, qui couvrent des sujets spécifiques dans des domaines comme la criminalité financière, la corruption, la gestion des risques et la gouvernance.
Plus de cent directeurs de casinos, de régulateurs de jeu, de responsables de la conformité, de responsables de l’application de la loi et des représentants des secteurs juridiques et bancaires de cinq juridictions des Caraïbes participeront à cet événement qui se déroulera au Sonesta Maho Beach Resort Casino & Spa. Ce forum offre l’opportunité d’apprendre les meilleures pratiques internationales et les dernières tendances de l’institut GovRisk.
Parmi les points qui seront traités durant le forum, de nombreux colloques seront proposés sur le thème de réduction des risques des banques en raison de la perception du secteur à haut risque dans les pays de la Caraïbe, des stratégies et solutions possibles, les meilleures pratiques en matière de vigilance relative à la clientèle, les technologies des monnaies numériques pour les secteurs des jeux, de la finance, des télécommunications, ou encore la réglementation des jeux en ligne, ou les paris sportifs entre autres.

COOPÉRATION ET TRANSPARENCE

En se concentrant sur Sint-Maarten, Aruba, Bonaire, Curaçao et le Suriname, cet événement régional réunit les parties prenantes comme, notamment, les banques, les unités de renseignements financiers, les casinos, loteries, opérateurs de machine à sous, cabinets d’avocats, comptables, cabinets d’assurance, agents immobiliers, concessionnaires automobile, bijoutiers, mais aussi les organismes de bienfaisance.
Ce 4e Forum des Caraïbes Néerlandaises se concentrera sur la prochaine série d’évaluations mutuelles du CFATF (Caribbean financial action task force) et vise à renforcer la coopération, à promouvoir une plus grande transparence et à promouvoir les meilleures pratiques en matière de réglementation et de conformité pour tous les principaux acteurs du secteur.
Toutes les sessions de formations, ateliers, débats et conférences seront dirigés par des experts internationaux qui se pencheront sur les normes réglementaires mondiales et les stratégies visant à réduire le risque d’activité criminelle et à accroître la conformité et la transparence.

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